一些傳統(tǒng)違法犯罪行為正在利用互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行“變臉”“換馬甲”，這對(duì)打擊治理工作提出更高要求。期待各方充分認(rèn)識(shí)到傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的新趨勢(shì)、新難點(diǎn)，切實(shí)守護(hù)好公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)及國(guó)家財(cái)產(chǎn)，維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

據(jù)5月15日澎湃新聞網(wǎng)報(bào)道，近日，上海公安機(jī)關(guān)破獲涉案金額近億元的“全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件”。警方發(fā)現(xiàn)，某集資詐騙案犯罪嫌疑人將巨額贓款用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞，隨后其個(gè)人賬戶便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額錢(qián)款，由此挖出一條網(wǎng)絡(luò)主播為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢(qián)犯罪通道。

(資料圖)

傳統(tǒng)的洗錢(qián)方式多為通過(guò)“地下錢(qián)莊”進(jìn)行外匯交易實(shí)施洗錢(qián)、開(kāi)店將非法收入混入合法收入中、利用對(duì)外貿(mào)易與國(guó)外團(tuán)伙虛假交易實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移等?，F(xiàn)在，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)直播的方式實(shí)施洗錢(qián)成為一種新方式，值得警惕。

從法律角度簡(jiǎn)單理解，通過(guò)各種手段將以違法犯罪方式獲得的資金進(jìn)行“合法化”的過(guò)程就涉嫌洗錢(qián)。值得注意的是，除了直接實(shí)施洗錢(qián)的人外，提供賬戶、通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移資金的人也涉嫌洗錢(qián)罪。明知資金及其收益是違法犯罪所得仍幫助掩飾、窩藏、轉(zhuǎn)移等，則涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

網(wǎng)絡(luò)直播被當(dāng)作“洗錢(qián)池”，主要原因在于其隱蔽性和便捷性。犯罪痕跡不易追查，特別是充值打賞、刷禮物等方式，零碎又海量，頗具迷惑性，且可以“日結(jié)”、減少中間環(huán)節(jié)，縮短洗錢(qián)周期。類(lèi)似的還有利用充值游戲幣、虛擬幣交易等方式倒換不法資金。其次，巨大的利益誘惑。據(jù)報(bào)道，由于打賞金額巨大，網(wǎng)絡(luò)主播在平臺(tái)的排名飆升，因此可以賺取平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，所以有主播主動(dòng)聯(lián)系犯罪嫌疑人要求參與洗錢(qián)，甚至在直播間公開(kāi)邀請(qǐng)洗錢(qián)。此外，不法分子鉆監(jiān)管的空子。近年來(lái)，有關(guān)方面對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播加強(qiáng)了監(jiān)管，但多傾向于對(duì)直播內(nèi)容、主播裝束等的規(guī)范，而對(duì)于觀眾刷禮物的金額、頻次、方式等尚缺乏足夠關(guān)注。

從犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)與主播合謀，到個(gè)別主播公開(kāi)喊話邀請(qǐng)他人洗錢(qián)，令人擔(dān)心和值得警惕的是，網(wǎng)絡(luò)直播被某些不法分子看成實(shí)施違法犯罪的隱蔽通道，如果不加以嚴(yán)格監(jiān)管，它會(huì)讓傳統(tǒng)犯罪向互聯(lián)網(wǎng)延伸的觸角伸得更長(zhǎng)。

將網(wǎng)絡(luò)直播當(dāng)成實(shí)施不法行為的載體，類(lèi)似問(wèn)題還有不少。小到零散個(gè)案，如某地查處網(wǎng)絡(luò)直播侮辱他人案，有主播利用網(wǎng)絡(luò)直播尋釁滋事被刑拘，某“大師”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播薦股詐騙上億元；大到有組織、成規(guī)模的刑事案件，如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播錨定特定人群進(jìn)而實(shí)施電信詐騙、非法吸儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)賭博、虛假宣傳和銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品、傳播淫穢物品等。

眼下，不少人刷手機(jī)時(shí)會(huì)收看網(wǎng)絡(luò)直播，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)直播被用來(lái)實(shí)施違法犯罪行為，危害不容小覷。以與公眾關(guān)系較密切的電信詐騙案和侮辱他人案為例，網(wǎng)絡(luò)直播的即時(shí)性、廣泛性特點(diǎn)及主播的強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，都讓信息單向傳播更有影響力，很容易迷惑公眾，讓網(wǎng)絡(luò)暴力、“社會(huì)性死亡”等頻現(xiàn)。如果我們坐視網(wǎng)絡(luò)直播一再被不法分子染指，無(wú)疑將會(huì)侵蝕網(wǎng)絡(luò)安全、經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安寧的基石。

近年來(lái)，得益于有關(guān)方面持續(xù)嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動(dòng)，打擊虛擬貨幣交易炒作和非法集資等不法行為，線上線下的洗錢(qián)不法行為生存空間越來(lái)越小。與此同時(shí)，有關(guān)部門(mén)不斷完善直播行為規(guī)范，如將網(wǎng)絡(luò)主播列為新職業(yè)并出臺(tái)技能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)主播行為規(guī)范做出31條具體要求等。種種舉措意在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)空間秩序，阻斷不法行為藏身其中的可能。

網(wǎng)絡(luò)直播被當(dāng)成實(shí)施洗錢(qián)犯罪的作案工具，提示有關(guān)方面：一些傳統(tǒng)違法犯罪行為正在利用互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行“變臉”“換馬甲”，這對(duì)打擊治理工作提出更高要求。比如，平臺(tái)要建立完善數(shù)據(jù)異常示警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金、流量異常，重點(diǎn)甄別和響應(yīng)；相關(guān)方面應(yīng)加快制定洗錢(qián)、涉稅等不法行為的發(fā)現(xiàn)識(shí)別機(jī)制等。

網(wǎng)絡(luò)直播越是成為時(shí)代寵兒，就越要警惕其被不法分子利用的可能性。期待各方充分認(rèn)識(shí)到傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的新趨勢(shì)、新難點(diǎn)，絕不能讓網(wǎng)絡(luò)直播等成為非法行徑的隱蔽通道，切實(shí)守護(hù)好公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)及國(guó)家財(cái)產(chǎn)，維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。