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無錫刑事辯護律師齊奮:企業(yè)如何應(yīng)對幫信罪的法律風(fēng)險?

網(wǎng)絡(luò) 2023-08-27 21:15:38

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幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,簡稱“幫信罪”,已成為案件數(shù)量排名前三的罪名?!缎谭ā返诙侔耸邨l之二規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。


(相關(guān)資料圖)

因此,該罪規(guī)定有單位犯罪條款,企業(yè)如何注意防控構(gòu)罪風(fēng)險?

一、企業(yè)應(yīng)高度關(guān)注的3類幫信罪風(fēng)險類型

1、提供技術(shù)服務(wù)的犯罪風(fēng)險。“提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持”屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的行為類型,一般企業(yè)都不會故意提供非法技術(shù)支持,比如非法提供電話卡批量插入設(shè)備,或具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。但是對于正常提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),如果明知他人予以利用實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,但是仍予提供的,也有構(gòu)成犯罪的風(fēng)險。

2、提供廣告推廣的犯罪風(fēng)險。提供“廣告推廣”也是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的行為類型之一。企業(yè)除了應(yīng)關(guān)注傳統(tǒng)意義上為他人在媒體上發(fā)布廣告外,通過即時通訊賬戶群組,或者通過網(wǎng)絡(luò)上“廣告聯(lián)盟”等方式進行宣傳,也屬于“廣告推廣”。同時還應(yīng)注意提供“廣告推廣”與刑法第二百八十七條之一非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪“發(fā)布信息”的區(qū)別,實踐中如果是為他人發(fā)布招募人員等信息,則不宜認定為具有“廣告”屬性,可考慮從非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的角度防控刑事風(fēng)險。

3、提供支付結(jié)算幫助的犯罪風(fēng)險。近年來,絕大部分的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件是涉“兩卡”(手機卡、銀行卡)案件,特別是提供銀行賬戶、支付賬戶的案件。司法實踐中,企業(yè)對公賬戶由于轉(zhuǎn)賬數(shù)額大、限制少,也是電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪用于“走流水”的重要渠道,企業(yè)應(yīng)當注重對相關(guān)賬戶、人員、信息加強監(jiān)管,防止被濫用或冒用。此外,在支付網(wǎng)絡(luò)化的當下,諸如微信等即時通訊賬戶、支付寶等第三方支付賬戶都具有支付功能,甚至“第四方支付平臺”也有被用于實施犯罪的情況,企業(yè)除了應(yīng)當加強對員工的宣傳教育外,還需加強微信等賬戶的監(jiān)管,切實防止被用于犯罪資金流轉(zhuǎn)。

二、司法實踐中涉及企業(yè)的幫信罪9大類型

1、安裝維護通信設(shè)備、鋪設(shè)信息傳輸器材類(占比13.8%)典型行為模式:幫助詐騙團伙安裝維護通信設(shè)備、鋪設(shè)信息傳輸器材,并收取固定酬勞,為他人進行電信詐騙提供通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持服務(wù)。常見的設(shè)備有“多卡寶”“絡(luò)漫寶”“GOIP”等。2、開發(fā)軟件、搭建網(wǎng)站類(占比11.7%)典型行為模式:制作虛擬炒股、賭博、詐騙、傳銷等軟件,搭建詐騙、賭博等網(wǎng)站,通過售賣或出租的方式,為詐騙、賭博、傳播淫穢物品、非法經(jīng)營等非法活動提供便利。3、推廣引流支持類(占比10%)典型行為模式:在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,仍幫助犯罪集團發(fā)布詐騙、賭博類的廣告鏈接、二維碼等網(wǎng)絡(luò)推廣支持。4、售賣營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶類(占比9%)典型行為模式:在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下,明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理,但受利益誘惑,仍注冊公司的工商營業(yè)執(zhí)照。并在銀行辦理對公賬戶。將工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人,為非法活動(主要是詐騙和賭博)資金結(jié)算提供便利。5、提供軟硬件便利、技術(shù)支持類(占比8.7%)典型行為模式:為詐騙、賭博、傳播淫穢物品、非法經(jīng)營等非法活動提供服務(wù)器資源、數(shù)據(jù)庫資源、域名解析、網(wǎng)站維護等服務(wù)。6、對接支付平臺、提供資金接口類(占比8.4%)典型行為模式:為犯罪團伙對接支付平臺,提供資金接口,從事非法資金結(jié)算。常見的主要有在非法結(jié)算平臺跑分、刷單、支付結(jié)算。7、出租通信設(shè)備、信息傳輸器材類(占比2.3%)典型行為模式:本人出資購買“多卡寶”設(shè)備并維護,出租給詐騙團伙并獲利,為詐騙集團提供通訊便利。常見的設(shè)備有“多卡寶”“絡(luò)漫寶”“GOIP”等。8、賣社交賬號粉絲類(占比1.6%)典型行為模式:所謂“粉絲引流”是指買粉商通過聯(lián)系中間商或有粉絲渠道的出粉商(賣粉商)按其要求為其提供交友賬號并添加好友的行為。作為中間商通過網(wǎng)絡(luò)從事“粉絲引流”活動,為犯罪集團提供便利。9、開設(shè)黑網(wǎng)吧類(占比0.3%)典型行為模式:開設(shè)黑網(wǎng)吧,不對上網(wǎng)人員進行登記和室內(nèi)監(jiān)控。

參考文獻:

1、《企業(yè)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險的法律防控》,武漢大學(xué),莫洪憲,2023

2、《從307篇判決書,看幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的13個典型行為類型》,韓冰,2020

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