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聞泰科技(600745):2022年年度股東大會(huì)決議

中財(cái)網(wǎng) 2023-06-28 18:55:43

證券代碼:600745 證券簡(jiǎn)稱:聞泰科技 公告編號(hào):2023-028 轉(zhuǎn)債代碼:110081 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:聞泰轉(zhuǎn)債

聞泰科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告


(資料圖片僅供參考)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示:

? 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023年6月28日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):浙江省嘉興市亞中路777號(hào)聞泰科技股份有限公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)76
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)262,064,323
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)21.0864

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張學(xué)政先生現(xiàn)場(chǎng)主持,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會(huì)秘書高雨女士出席會(huì)議;財(cái)務(wù)總監(jiān)曾海成先生列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,705,71399.8631244,5100.0933114,1000.0436

2、 議案名稱:2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,723,81399.8700226,4100.0863114,1000.0437

3、 議案名稱:2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,705,71399.8631244,5100.0933114,1000.0436

4、 議案名稱:2022年年度利潤(rùn)分配方案

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,802,31399.9000262,0100.100000.0000

5、 議案名稱:《2022年年度報(bào)告》及其摘要

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,704,81399.8628243,4100.0928116,1000.0444

6、 議案名稱:獨(dú)立董事 2022年度述職報(bào)告

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,704,81399.8628225,3100.0859134,2000.0513

7、 議案名稱:關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,652,01399.8426286,6100.1093125,7000.0481

8、 議案名稱:關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事 2022年度薪酬的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股261,801,91399.8998260,4100.09932,0000.0009

9、 議案名稱:關(guān)于 2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
A股247,042,16194.267714,987,7605.719134,4020.0132

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
持股 5%以上普通股股東153,946,037100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股東84,601,837100.000000.000000.0000
持股 1%以下普通股股東23,254,43998.8858262,0101.114200.0000
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東16,453,49899.465588,4100.534500.0000
市值 50萬(wàn)以上普通股股東6,800,94197.5109173,6002.489100.0000

(三) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
42022年年度利潤(rùn)分配方案70,856,27699.6315262,0100.368500.0000
7關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案70,705,97699.4202286,6100.4030125,7000.1768
8關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案70,855,87699.6310260,4100.36612,0000.0029
9關(guān)于 2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案56,096,12478.877214,987,76021.074434,4020.0484

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)議案9為特別決議議案,已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過(guò);其余議案均為普通決議議案,已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過(guò);

2、本次股東大會(huì)議案 4、議案 7、議案 8、議案 9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京市君合律師事務(wù)所

律師:卜禎、邵鶴云

2、 律師見證結(jié)論意見:

本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜,均符合中國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

特此公告。

聞泰科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

該作品系作者結(jié)合新聞時(shí)事、法律法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合,作品內(nèi)圖片源于網(wǎng)絡(luò)。僅供交流學(xué)習(xí),若侵犯到您的權(quán)益,煩請(qǐng)聯(lián)系客服告知,我們核實(shí)后將立即刪除。 標(biāo)簽:

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