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證券代碼:600745 證券簡(jiǎn)稱:聞泰科技 公告編號(hào):2023-028 轉(zhuǎn)債代碼:110081 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:聞泰轉(zhuǎn)債
聞泰科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
? 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023年6月28日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):浙江省嘉興市亞中路777號(hào)聞泰科技股份有限公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 76 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 262,064,323 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 21.0864 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張學(xué)政先生現(xiàn)場(chǎng)主持,會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書高雨女士出席會(huì)議;財(cái)務(wù)總監(jiān)曾海成先生列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
2、 議案名稱:2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,723,813 | 99.8700 | 226,410 | 0.0863 | 114,100 | 0.0437 |
3、 議案名稱:2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
4、 議案名稱:2022年年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,802,313 | 99.9000 | 262,010 | 0.1000 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱:《2022年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 243,410 | 0.0928 | 116,100 | 0.0444 |
6、 議案名稱:獨(dú)立董事 2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 225,310 | 0.0859 | 134,200 | 0.0513 |
7、 議案名稱:關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,652,013 | 99.8426 | 286,610 | 0.1093 | 125,700 | 0.0481 |
8、 議案名稱:關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事 2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 261,801,913 | 99.8998 | 260,410 | 0.0993 | 2,000 | 0.0009 |
9、 議案名稱:關(guān)于 2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 247,042,161 | 94.2677 | 14,987,760 | 5.7191 | 34,402 | 0.0132 |
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
持股 5%以上普通股股東 | 153,946,037 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股東 | 84,601,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股 1%以下普通股股東 | 23,254,439 | 98.8858 | 262,010 | 1.1142 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東 | 16,453,498 | 99.4655 | 88,410 | 0.5345 | 0 | 0.0000 |
市值 50萬(wàn)以上普通股股東 | 6,800,941 | 97.5109 | 173,600 | 2.4891 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
4 | 2022年年度利潤(rùn)分配方案 | 70,856,276 | 99.6315 | 262,010 | 0.3685 | 0 | 0.0000 |
7 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | 70,705,976 | 99.4202 | 286,610 | 0.4030 | 125,700 | 0.1768 |
8 | 關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案 | 70,855,876 | 99.6310 | 260,410 | 0.3661 | 2,000 | 0.0029 |
9 | 關(guān)于 2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案 | 56,096,124 | 78.8772 | 14,987,760 | 21.0744 | 34,402 | 0.0484 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案9為特別決議議案,已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過(guò);其余議案均為普通決議議案,已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過(guò);
2、本次股東大會(huì)議案 4、議案 7、議案 8、議案 9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京市君合律師事務(wù)所
律師:卜禎、邵鶴云
2、 律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜,均符合中國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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