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股東大會(huì)議事規(guī)則
股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān),它由全體股東組成,對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策,有權(quán)選任和解除董事,并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。
股東大會(huì)議事規(guī)則(2002年5月24日2001年年度股東大會(huì)通過(guò))
第一條 為了維護(hù)股東的合法權(quán)益,確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》,制定本規(guī)則。
第二條 公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。
第三條 出席會(huì)議的人員包括股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員,公司有權(quán)拒絕其他人士入場(chǎng)。
第四條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集,由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持;董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議,董事長(zhǎng)也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無(wú)法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。
第五條 股東大會(huì)設(shè)立秘書(shū)處,具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。
第六條 在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中,董事會(huì)要以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則,認(rèn)真履行法定職責(zé)。公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開(kāi)負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任,不得阻礙股東大會(huì)依法履行職權(quán)。
第七條 股東參加股東大會(huì),依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。
第八條 股東要求在股東大會(huì)發(fā)言,須在股東大會(huì)召開(kāi)前兩天,向大會(huì)秘書(shū)處登記。在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中,股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)的,須先向大會(huì)秘書(shū)處報(bào)名,經(jīng)大會(huì)主持人許可,始行發(fā)言或提出問(wèn)題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限,超過(guò)十人時(shí),取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。
第九條 股東發(fā)言時(shí),應(yīng)首先報(bào)告其所持有的股份份額并出示其股東編號(hào)卡(授權(quán)委托書(shū))、本人身份證等有效證明。
第十條 每一股東發(fā)言不得超過(guò)兩次,第一次發(fā)言的時(shí)間不得超過(guò)五分鐘,第二次發(fā)言不得超過(guò)三分鐘。
第十一條 公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地回答股東提出的問(wèn)題。一次回答問(wèn)題的時(shí)間,同樣不得超過(guò)五分鐘。董事長(zhǎng)也可委托其他人員回答問(wèn)題。
第十二條 股東大會(huì)對(duì)所有議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)
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