證券代碼：688686 證券簡稱：奧普特 公告編號：2023-027

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廣東奧普特科技股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023年6月19日

（二） 股東大會召開的地點：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)長安興發(fā)南路66號之一 （三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長盧盛林先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書許學亮先生出席了會議；其他高級管理人員列席了會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于調整部分募投項目實施進度及部分募投項目內部投資結構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（三） 關于議案表決的有關情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所 律師：閆法臣、張婷

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

廣東奧普特科技股份有限公司董事會

2023年6月20日